AG verpflichtet sich bei Treffen der karibischen Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche

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vor 21 Std

Generalstaatsanwalt Reginald Armour, SC, erörterte die Maßnahmen Trinidads und Tobagos zur Bekämpfung der Geldwäsche bei der 58. Plenar- und Arbeitsgruppensitzung der Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), bei der Staats- und Regierungschefs der Karibik und Lateinamerikas zusammenkamen, um Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu erörtern und umzusetzen.

In einer Pressemitteilung vom 8. Juni hieß es, das Treffen habe vom 2. bis 7. Juni in PoS stattgefunden und zu den behandelten Themen gehörten Änderungen internationaler Standards und technische Diskussionen über die gegenseitigen Evaluierungsberichte der vierten Runde von Anguilla und Guyana.

Die zweijährlich stattfindenden Plenarsitzungen der CFATF bieten allen 24 CFATF-Mitgliedsstaaten sowie den kooperierenden und unterstützenden Nationen ein Forum zur Erörterung der sie betreffenden operativen Fragen.

Zu den weiteren Teilnehmern zählten das CFATF-Sekretariat unter der Leitung von Direktorin Dawne Spicer sowie verschiedene Generalstaatsanwälte und Minister aus zahlreichen CFATF-Mitgliedsländern.

Vertreter aus Antigua und Barbuda, Anguilla, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, den Caymaninseln, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaika, Montserrat, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und den Grenadinen, den Turks- und Caicosinseln, Venezuela und den Jungferninseln waren anwesend.

Armour wurde von Interessenvertretern unterstützt, die für die Umsetzung der TT-Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verantwortlich sind.

Dazu gehörten die Anti-Terror-Einheit, die Strafjustizeinheit, die Abteilung für Gesetzesentwürfe im Büro des Rechtsministeriums, die Financial Intelligence Unit, die Securities and Exchange Commission, die Zentralbank und die Finanzermittlungsabteilung des TTPS.

In der Erklärung hieß es, die Teilnahme von TT sei von entscheidender Bedeutung, da sich das Land auf die fünfte Runde gegenseitiger Evaluierungen vorbereite. Armour habe die Arbeit der Regierung an der Umsetzung der Standards der Financial Action Task Force (FATF) erörtert und erklärt, diese seien von wesentlicher Bedeutung, um Gewinne aus kriminellen Aktivitäten zu entfernen und die Anfälligkeit des Landes für grenzüberschreitende illegale Waren- und Geldströme zu verringern.

„TT ist weiterhin entschlossen, die CFATF bei der Umsetzung der Empfehlungen und Bewertungsmethoden der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung zu unterstützen.

„Das ultimative Ziel dieser Verpflichtung ist es, die internationalen, regionalen und nationalen Finanzsysteme vor diesen Risiken zu schützen und eine stärkere Einhaltung der AML/CFT-Standards bei unseren Nachbarn in der Karibik und in Lateinamerika zu fördern.“