Der Kryptowährungsbörsen-Hack vor 10 Jahren bringt Bitcoin ins Wanken

Auf seinem Höhepunkt vor 10 Jahren erreichte der Mt. Gox ist für die Abwicklung von mehr als 70 % des Handelsvolumens von Bitcoin und anderen Kryptowährungen verantwortlich. Doch im Februar 2014 gab die Börse ihre Schließung bekannt, da 750.000 Kunden-Bitcoins und 100.000 Firmen-Bitcoins verloren gegangen waren, was damals 500 Millionen US-Dollar und derzeit 46,5 Milliarden US-Dollar entsprach.

Nach fast einem Jahrzehnt des Kampfes einigte sich das Unternehmen CoinLab im Januar 2021 mit Nobuaki Kobayashi, dem Insolvenzverwalter von Mt. Gox, um den Benutzern Geld zurückzugeben. Diese Person soll 142.000 Bitcoin besitzen, was 8 Milliarden USD entspricht. Der voraussichtliche Zahlungstermin ist Oktober 2024, der Vorgang findet jedoch früher statt.

Am Morgen des 5. Juli, Mt. Gox hat 47.228 Bitcoin oder 2,6 Milliarden US-Dollar von einer Cold Wallet in eine neue Wallet verschoben, Rückerstattungen für 20.000 Benutzer eingeleitet und damit ein jahrzehntelanges Warten beendet. Allerdings lösten Informationen rund um diesen Schritt letzte Woche einen Ausverkauf aus. Von 63.000 US-Dollar pro Münze Anfang Juli fiel der Bitcoin-Preis auf 53.000 US-Dollar und liegt derzeit bei 55.000 US-Dollar.

„Viele Leute, deren Vermögen in der Pleite von Mt. Gox feststeckten, werden offensichtlich Geld auszahlen“, sagte John Glover, Chief Investment Officer des Kryptowährungskreditgebers Ledn CNBC. „Nach dem, was passiert ist, haben sie beschlossen, ihr Geld zu nehmen (nachdem sie Bitcoin zurückerstattet bekommen hatten) und vom Markt zu fliehen.“

„Obwohl es eine gute Nachricht für die Opfer von Mt. Gox ist, ist der Ausverkauf unvermeidlich, sodass der ohnehin schon sensible Markt wie Kryptowährungen weiterhin für Angst sorgt, was verständlich ist“, sagte James Butterfill, Leiter der Forschungsabteilung bei CoinShares , meinte.

Seit letztem Monat sagen die Analysten von JP Morgan auch voraus, dass die von Mt.Gox entschädigten Personen Bitcoin bald mit Gewinn verkaufen werden, aber die Volatilität wird im Juli bald enden. In ähnlicher Weise bewertet Lennix Lai, Chief Commercial Officer der OKX-Börse, die Ausverkaufssituation im Zusammenhang mit dem Berg. Gox ist ein kurzfristiges Problem. „Die Gläubiger von Mt. Gox sind größtenteils langjährige Bitcoin-Enthusiasten, bei denen die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie Bitcoin sofort verkaufen“, sagte er.

Laut Butterfill verfügt der Markt auch über genügend Liquidität für den Fall, dass Bitcoin verkauft wird. „Das tägliche Bitcoin-Handelsvolumen an führenden Börsen beträgt über 8,7 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass der Markt durchaus in der Lage ist, den Verkaufsdruck zu absorbieren“, sagte er.

Daher prognostiziert JPMorgan, dass die Bitcoin-Preise im Juli stark gefallen sind, sich aber ab August wieder erholen werden.

Echos des Hacks vor mehr als 10 Jahren

Ende 2006 dachte der Programmierer Jed McCaleb darüber nach, eine Website für Gamer zu erstellen Magic: The Gathering Online Karten können getauscht werden. Im Januar 2017 kaufte er den Domainnamen mtgox.comwechselte dann aber zu einem anderen Projekt, weil es sich „nicht lohnte, dafür Zeit zu investieren“.

Im Jahr 2010 las McCaleb über Bitcoin und erkannte, dass die Community einen Austausch brauchte. Im Juli desselben Jahres führte er das Wort ein und erhielt den Domainnamen mtgox.com als Subdomain. Im März 2011 verkaufte er die Website an einen in Japan lebenden französischen Entwickler, Mark Karpelès.

Karpelès eroberte den Berg. Gox war zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt und wickelte Millionen von Kryptowährungstransaktionen ab. Es kam jedoch zu einem Cyberangriff, der auf die mit laxen Sicherheitsmaßnahmen aufgebaute Website abzielte und dazu führte, dass Hunderttausende Bitcoins nach und nach „abgesaugt“ wurden.

Das Ö BitBOIm Februar 2014 kam es zum Konkurs, aber Mt. Gox wurde vor einigen Jahren gehackt. Am 13. Juni 2011 gab die Börse bekannt, dass 25.000 Bitcoins von 478 Konten gestohlen wurden. Sechs Tage später kam es im Unternehmen zu einem zweiten Vorfall, als Hacker einen Computer des Wirtschaftsprüfers Mt. übernahmen. Gox und senkte den Preis von Bitcoin auf 1 Cent. Zu diesem Preis kauften die Betrüger 2.000 Bitcoins und transferierten sie, bevor sie entdeckt wurden. Wenige Minuten später erreichte der Bitcoin-Preis wieder sein altes Niveau. Das Unternehmen bestätigte, dass es immer noch „die Situation unter Kontrolle“ habe, indem es 424.242 Bitcoins von Cold Wallets auf die Hot Wallets der Börse transferierte.

Oktober 2011, Mt. Nach Angaben von Gox wurden weiterhin 20 Transaktionen als „ungültig“ eingestuft, wodurch insgesamt 2.609 Bitcoins auf unbekannte Wallets und ebenfalls ohne private Schlüssel transferiert wurden.

Nachdem Angriffe und Schwachstellen entdeckt wurden, hat Mt. Gox verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen. Spätere Untersuchungen ergaben jedoch, dass der private Schlüssel von Mt. Gox wurde nach 2011 nicht mehr verschlüsselt, wodurch weiterhin 650 Bitcoins gestohlen wurden, wobei unklar ist, ob der Schlüssel „durch einen Angriff oder mit Hilfe eines Insiders erlangt“ wurde.

In den nächsten Jahren zogen Hacker weiterhin stillschweigend Bitcoin vom Berg ab. Gox, aber die Börse wusste es nicht. Bis 2013, als das Unternehmen großen Erfolg hatte, verlor es fast alle Bitcoins. „Das Überraschende ist, dass sie fast nichts wissen, obwohl sie fast zwei Jahre lang zahlungsunfähig waren, bevor die Angelegenheit 2014 an die Öffentlichkeit kam“, sagte ein Experte BitBO.

Investoren-Pedia Unter Berufung auf ehemalige Mitarbeiter waren vor dem Angriff viele Mt. Gox kritisierte schlechtes Management und mangelnde Organisation, was jedoch nicht dokumentiert wurde. Ein anonymer Entwickler sagte, das Unternehmen verwende nicht einmal Versionskontrollsoftware, die verhindern soll, dass Kollegen versehentlich die Arbeit anderer überschreiben, wenn sie zufällig an derselben Datei arbeiten.

Laut im Juni 2023 veröffentlichten US-Gerichtsdokumenten wurden die Angreifer als Alexander Verner und Alexey Bilyuchenko sowie mehrere andere identifiziert. Im Jahr 2011 erhielten Verner und Bilyuchenko Zugang zum Berg. Gox. Von da an bis 2014 transferierten sie mehr als 647.000 Bitcoins vom Mt. Die Hälfte von Gox ging an BTC-e, eine Börse, die 2017 vom FBI geschlossen wurde. Der Rest wurde an andere Börsen-Wallets wie TradeHill und BitInstant übertragen.

Nach dem Mt. Gox meldete wegen längerer Hackerangriffe Insolvenz an, Bitcoin stürzte von 1.000 USD pro Coin auf 600 USD pro Coin ab. Bis März 2017, als die Kryptowährung wieder ihren alten Höchststand erreichte, fiel sie teilweise auf 200 USD pro Münze, was einen „Krypto-Winter“ auslöste, der etwa drei Jahre dauerte.

Bao Lam